[舟山城事]利用虚拟货币转移犯罪资金？定海法院判了！[复制链接]

2022年10月至2023年8月，黄某纠集姚某、郭某、余某等九人，在境外某虚拟货币平台注册多个“商行”，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利。他们明知交易上游可能存在违法犯罪活动，仍通过员工微信接收甘某、闻某等被害人转账，再将泰达币存入指定账户，帮助转移涉电诈等犯罪资金。

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期间，各“商行”频繁出现微信账号因涉嫌诈骗被风控、冻结的情况，涉案人员竟通过伪造虚假交易截图、快递单号的方式解封账号，或更换账号以规避监管。经查，黄某等人累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超500万元，其中多名被告人参与转移资金数十万元至数百万元不等。2023年8月28日，十名被告人分别在福建福州、莆田被抓获。

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案中，黄某等人以泰达币交易为幌子，实际为上游信息网络犯罪提供资金转移通道，且存在多次规避监管、持续实施违法行为的情节，其行为已符合该罪构成要件，且本案各被告人参与的资金结算金额巨大，属于“情节严重”，依法应追究刑事责任。

定海法院综合考虑各被告人在共同犯罪中的作用、退赃退赔情况及认罪态度，以帮助信息网络犯罪活动罪判处黄某有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万元；姚某、郭某等九名从犯分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等，均适用缓刑，并处罚金；扣押在案的87.7万元赃款发还被害人，作案工具手机、硬盘等依法没收。

一、什么是虚拟货币？

虚拟货币是基于区块链等技术的数字化代币（如比特币、泰达币），不由国家发行或担保，不属于我国法定货币，不能作为货币在市场流通。我国法律明确其属于虚拟商品，但否定其货币属性与流通效力，相关交易活动不受金融监管保护。

二、虚拟货币如何获得？

虚拟货币可以通过购买获得，也可以通过计算机“挖矿”获得。“挖矿”是指通过专业计算机（称"矿机"，如ASIC矿机、GPU矿机等）高速运算生产虚拟货币的过程，矿机通常配备专业芯片或多显卡，运算速率高、耗电量大。需注意，获取方式本身可能合法，但后续交易流通风险极大。

2021年中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等多部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出：虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何人，非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

本案中，被告人黄某等人起初以为是“正常虚拟币买卖”，却在明知资金可能涉诈、微信频繁风控的情况下选择继续参与，最终从“交易者”沦为犯罪“帮凶”，更有甚者为规避监管伪造交易记录，妄图掩盖违法事实，这些行为不仅无法逃脱法律制裁，还会加重自身罪责。

法官在此郑重提醒：虚拟币交易不受法律保护，参与即可能沦为犯罪“工具人”。务必做到：一、要远离诱惑，勿因“代买虚拟币”“高额返利”等话术提供账户、帮忙转账，此类行为可能被用于洗钱或转移诈骗资金；二、要拒绝参与，不操作境外虚拟币平台，不协助他人买卖泰达币等虚拟货币，避免成为犯罪资金“中转站”；三、若已参与但发现资金来源不明，需立即停止并保留证据，主动向司法机关说明情况。